O USDT é a criptomoeda que mais aparece nos casos que analisamos: é estável, rápida de enviar e fácil de comprar em qualquer exchange. Por isso também é a favorita das plataformas fraudulentas. Quando alguém escreve “meu USDT está bloqueado”, quase sempre está falando de uma de duas situações muito diferentes.
Resposta curta
Se uma plataforma de investimento diz que seus USDT estão “bloqueados” e que você precisa pagar para liberá-los, o mais provável é que o saldo não exista e que a plataforma seja fraudulenta. Não pague. Guarde os hashes e os endereços, identifique a rede (por exemplo, TRON ou Ethereum), avise a exchange de onde você enviou e faça a denúncia no IC3 com esses dados.
Dois tipos de “bloqueio” muito diferentes
- A plataforma diz que o seu saldo está bloqueado. É o mais frequente. O site mostra um saldo em USDT, mas, ao pedir o saque, aparece um “congelamento por risco”, uma “revisão antilavagem” ou uma “conta suspensa”, com um pagamento para resolver. É uma tática de fraude.
- A Tether congela USDT em um endereço. A Tether, empresa que emite o USDT, pode congelar os USDT de endereços específicos e já fez isso em coordenação com autoridades dos EUA. Esse congelamento não se resolve pagando a nenhuma plataforma.
Por que a plataforma não tem o “seu” USDT guardado
Quando você enviou USDT para o endereço que a plataforma informou, os fundos foram para uma carteira controlada por quem opera o site. O saldo que você vê depois no aplicativo é um número no banco de dados deles, não uma carteira em seu nome. Por isso, pagar uma “taxa de desbloqueio” não libera nada: só acrescenta outra transferência para a mesma carteira.
O sinal mais claro
Se pedirem que você pague para receber o seu próprio dinheiro, pare. O FBI alerta que quem paga essas comissões ou “impostos” não recupera o dinheiro. Leia o que fazer se pedirem que você pague impostos para sacar.
O que fazer, passo a passo
- Não pague nem envie mais USDT, mesmo que o valor pareça pequeno perto do seu saldo.
- Reúna os hashes (TXID) de cada envio. Eles estão no histórico de saques da exchange ou na sua carteira. Anote também a data, o valor e o endereço de destino.
- Identifique a rede. Os endereços da TRON (USDT TRC-20) começam com “T”; os da Ethereum (USDT ERC-20) começam com “0x”. É um dado essencial para o rastreamento e para a denúncia.
- Confira as movimentações em um explorador público, como o Tronscan para a TRON ou o Etherscan para a Ethereum: ao colar o hash, você verá o endereço de destino e a data. Você não precisa informar nenhum dado pessoal para isso.
- Avise a exchange de onde você enviou, com os hashes e os endereços de destino, e peça um número de protocolo.
- Faça a denúncia no IC3 e inclua os endereços de carteira, os hashes e as capturas de tela, como recomenda o FBI. Explicamos onde denunciar de acordo com o seu caso.
É possível congelar o USDT que tiraram de mim?
Às vezes. A Tether já congelou USDT ligado a fraudes em coordenação com autoridades dos EUA; em novembro de 2023, anunciou o congelamento de cerca de 225 milhões de dólares em USDT relacionados a uma rede de golpes de investimento por relacionamento on-line, após uma investigação da qual participou o Departamento de Justiça. Mas esses congelamentos dependem de investigações das autoridades, de agir rápido e de os fundos continuarem em endereços identificados. Ninguém pode garantir isso.
Por isso, a sua denúncia, com os endereços exatos, é o que mais ajuda. Um rastreamento de criptomoedas pode mostrar se os fundos chegaram a uma exchange identificável, que é onde as autoridades ou um advogado podem fazer pedidos formais.
Cuidado com quem promete “desbloquear” por você
Desconfie de qualquer pessoa que diga ter contatos na Tether, em uma exchange ou no governo para liberar seus fundos em troca de um pagamento. É uma das formas mais comuns do golpe da recuperação.
Fontes oficiais
- FBI · IC3: alerta sobre fraudes de investimento com criptomoedas (2023) — comissões e impostos para sacar; não pagar para desbloquear fundos
- FBI · IC3: o que incluir na denúncia (junho de 2026) — endereços de carteira, capturas de tela e informações dos aplicativos
- The Block: Tether congela cerca de 225 milhões de dólares em USDT após investigação do DOJ (novembro de 2023)
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Para encontrar seus hashes passo a passo, leia o que é um hash de transação e onde encontrá-lo.
