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Serviços de análise forense para vítimas de golpes financeiros
Oito serviços com um mesmo método: primeiro documentamos o que aconteceu com o seu dinheiro; depois explicamos quais opções existem para tentar recuperá-lo e quanto custa cada uma. Você decide.
Em 30 segundos
O que analisamos e o que entregamos a você
Há um guia específico para cada tipo de golpe: criptomoedas, corretoras de Forex e golpes de investimento.
Ativos digitais, corretoras de Forex e CFD, commodities e plataformas de investimento. Quando é necessária uma ação judicial, ela é conduzida por advogados habilitados.
Serviço 01
Avaliação preliminar gratuita
O primeiro passo, sempre sem custo. Revisamos o que você nos conta e dizemos se o seu caso pode ser analisado a fundo e quais evidências vale a pena reunir.
Para quem é
Para qualquer pessoa que perdeu dinheiro, ou acha que está prestes a perder, com uma plataforma, uma corretora ou um intermediário, e quer uma opinião séria antes de pagar a qualquer pessoa.
O que você recebe
- Uma resposta clara: se o caso pode ser analisado ou não
- O checklist de evidências adaptado ao seu caso
- As denúncias gratuitas que vale a pena fazer agora
Como funciona
- Você preenche a consulta no site ou escreve pelo WhatsApp.
- Um analista revisa o seu caso e responde em um dia útil.
- Se fizer sentido continuar, ele propõe o parecer com o custo por escrito.
Custo: Grátis e sem compromisso.
Serviço 02
Parecer de Viabilidade
O nosso serviço principal. Um relatório técnico por escrito que responde a três perguntas: o que aconteceu, para onde foi o dinheiro e quais caminhos reais existem, com os respectivos custos.
Para quem é
Para quem precisa decidir com informação: se faz uma denúncia, se reclama no banco, se consulta um advogado ou se não gasta mais. Também para apresentar os fatos de forma organizada a uma instituição.
O que você recebe
- Cronologia verificável dos fatos e dos pagamentos
- Verificação regulatória da outra parte
- Mapa dos caminhos possíveis, com custos e limitações
- Anexos prontos para o seu banco, o IC3, a FTC ou um advogado
Como funciona
- Você assina uma proposta com a tarifa fixa e o prazo de entrega.
- Jakson Jimenez analisa as evidências e redige o relatório em 7 a 10 dias úteis.
- Explicamos o parecer em uma ligação, e você decide os próximos passos.
Custo: Tarifa fixa (USD 500), paga no recebimento do relatório.
Serviço 03
Auditoria financeira forense
Reconstruímos, documento por documento, cada pagamento que você fez: o que foi pago, quando, para quem e por qual meio.
Para quem é
Para quem fez vários depósitos ao longo de semanas ou meses, perdeu a conta exata do que enviou e precisa comprovar os fatos perante um banco, um órgão regulador ou um advogado.
O que você recebe
- Uma cronologia única dos pagamentos, com totais por meio de pagamento
- Inconsistências documentadas entre o que a plataforma mostrava e o que aconteceu
- Saques-isca e cobranças de “impostos” identificados
Como funciona
- Você reúne comprovantes, extratos e capturas de tela com o nosso checklist.
- Organizamos e conferimos cada movimentação com o respectivo documento.
- Você recebe o relatório com anexos numerados.
Custo: Incluída no Parecer de Viabilidade (USD 500).
Serviço 04
Rastreamento de criptomoedas
Seguimos, passo a passo, o caminho das suas criptomoedas na blockchain a partir dos hashes e dos endereços, até serviços identificáveis, como exchanges.
Para quem é
Para quem enviou criptomoedas de uma exchange, de um caixa eletrônico de bitcoin ou de uma carteira própria para uma plataforma ou uma pessoa que depois desapareceu ou bloqueou os saques.
O que você recebe
- Mapa da movimentação dos fundos na blockchain
- Endereços e serviços de destino identificados, quando possível
- Metodologia e limitações por escrito (por exemplo, se houve uso de misturadores)
Como funciona
- Você nos envia os hashes (TXID), os endereços e as capturas de tela.
- Reconstruímos o fluxo nas redes públicas correspondentes.
- Entregamos o relatório pronto para o IC3, a exchange identificada ou um advogado.
Custo: Casos simples, dentro do parecer. Rastreamento ampliado: Personalizado.
Serviço 05
Golpes de corretoras de Forex, CFD e commodities
Verificamos se a corretora ou o intermediário tinha registro nos órgãos reguladores dos EUA e documentamos depósitos, saques bloqueados e cobranças exigidas.
Para quem é
Para quem investiu com uma corretora de Forex, CFD, metais, petróleo ou futuros que agora não permite sacar, exige taxas ou “impostos”, ou parou de responder.
O que você recebe
- Situação do registro na CFTC, na NFA e em outros órgãos reguladores
- Histórico documentado de operações e cobranças
- Alertas públicos ou ações regulatórias sobre a empresa
Como funciona
- Você nos informa o nome legal, o site e os dados da conta (sem senhas).
- Consultamos registros públicos e analisamos os seus comprovantes.
- Você recebe o relatório com os caminhos aplicáveis ao seu caso.
Custo: Incluído no Parecer de Viabilidade (USD 500).
Serviço 06
Golpes de investimento e esquemas Ponzi
Analisamos a estrutura de um programa que prometia rendimentos fixos e verificamos se existem ações regulatórias ou um receiver (administrador judicial) nomeado por um tribunal.
Para quem é
Para quem participou de um programa que parou de pagar, mudou de nome ou fechou, ou cujos pagamentos dependiam de recrutar mais pessoas.
O que você recebe
- Avaliação objetiva da estrutura do programa
- Verificação de ações da SEC, da CFTC ou de procuradores estaduais
- Se houver um receiver, como reclamar e com quais documentos (a reclamação costuma ser gratuita)
Como funciona
- Você nos envia contratos, material de divulgação e comprovantes de aportes e saques.
- Verificamos registros públicos e ações judiciais.
- Você recebe um relatório que organiza a sua participação: aportes, saques e comunicações.
Custo: Incluído no Parecer de Viabilidade (USD 500).
Serviço 07
Viabilidade jurídica
Quando o caso exige, advogados habilitados avaliam se há fundamento jurídico, em qual jurisdição, com quais custos e com que probabilidade razoável de avançar.
Para quem é
Para quem já tem as evidências organizadas e quer saber se uma ação judicial faz sentido antes de contratá-la.
O que você recebe
- Opinião jurídica por escrito de um advogado habilitado
- Jurisdição aplicável e prazos a considerar
- Custos estimados de cada via jurídica
Como funciona
- Com a sua autorização, compartilhamos o parecer com o advogado.
- Martinelisouza Souza avalia o caso de acordo com as normas da jurisdição aplicável.
- Você recebe a opinião e decide, com contrato próprio, se continua.
Custo: Conforme a proposta do advogado, sempre por escrito e antes de começar.
Serviço 08
Casos internacionais
Quando os responsáveis, as contas ou os fundos estão em mais de um país, montamos com advogados habilitados um plano por etapas, com custos claros.
Para quem é
Para casos em que o dinheiro saiu dos EUA para empresas ou contas no exterior, ou em que há várias jurisdições envolvidas.
O que você recebe
- Mapa das jurisdições envolvidas
- Sequência recomendada de ações judiciais e administrativas
- Custos estimados por etapa
Como funciona
- Partimos do parecer e das evidências disponíveis.
- Os advogados identificam as vias em cada jurisdição.
- Você recebe um plano por etapas e decide quais acionar.
Custo: Conforme o plano aprovado, por etapas e por escrito.
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Você não precisa saber. Comece pela avaliação gratuita, e indicamos o que se aplica ao seu caso.
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