USDT es la criptomoneda que más aparece en los casos que analizamos: es estable, rápida de enviar y fácil de comprar en cualquier exchange. Por eso también es la favorita de las plataformas fraudulentas. Cuando alguien escribe “mi USDT está bloqueado”, casi siempre se refiere a una de dos situaciones muy distintas.
Respuesta corta
Si una plataforma de inversión le dice que sus USDT están “bloqueados” y que debe pagar para liberarlos, lo más probable es que el saldo no exista y que la plataforma sea fraudulenta. No pague. Guarde los hashes y las direcciones, identifique la red (por ejemplo, TRON o Ethereum), avise al exchange desde el que envió y denuncie en IC3 con esos datos.
Dos tipos de “bloqueo” muy distintos
- La plataforma dice que su saldo está bloqueado. Es lo más frecuente. El sitio muestra un saldo en USDT, pero al pedir el retiro aparece un “congelamiento por riesgo”, una “revisión antilavado” o una “cuenta suspendida”, con un pago para resolverlo. Es una táctica de fraude.
- Tether congela USDT en una dirección. Tether, la empresa que emite USDT, puede congelar los USDT de direcciones concretas y lo ha hecho en coordinación con autoridades de EE. UU. Este congelamiento no se resuelve pagándole a ninguna plataforma.
Por qué la plataforma no tiene “su” USDT guardado
Cuando envió USDT a la dirección que le dio la plataforma, los fondos pasaron a una billetera que controla quien opera el sitio. El saldo que ve después en la aplicación es un número en su base de datos, no una billetera a su nombre. Por eso pagar una “tarifa de desbloqueo” no libera nada: solo agrega otra transferencia a la misma billetera.
La señal más clara
Si le piden pagar para recibir su propio dinero, deténgase. El FBI advierte que quienes pagan estas comisiones o “impuestos” no recuperan su dinero. Lea qué hacer si le piden pagar impuestos para retirar.
Qué hacer, paso a paso
- No pague ni envíe más USDT, aunque el monto parezca pequeño frente a su saldo.
- Reúna los hashes (TXID) de cada envío. Están en el historial de retiros del exchange o en su billetera. Anote también la fecha, el monto y la dirección de destino.
- Identifique la red. Las direcciones de TRON (USDT TRC-20) empiezan con “T”; las de Ethereum (USDT ERC-20) empiezan con “0x”. Es un dato clave para el rastreo y para la denuncia.
- Compruebe los movimientos en un explorador público, como Tronscan para TRON o Etherscan para Ethereum: al pegar el hash verá la dirección de destino y la fecha. No necesita dar ningún dato personal para hacerlo.
- Avise al exchange desde el que envió, con los hashes y las direcciones de destino, y pida un número de caso.
- Denuncie en IC3 e incluya las direcciones de billetera, los hashes y las capturas, como recomienda el FBI. Le explicamos dónde denunciar según su caso.
¿Se puede congelar el USDT que me quitaron?
A veces. Tether ha congelado USDT vinculado a fraudes en coordinación con autoridades de EE. UU.; en noviembre de 2023 anunció el congelamiento de unos 225 millones de dólares en USDT relacionados con una red de estafas de inversión por relación en línea, tras una investigación en la que participó el Departamento de Justicia. Pero estos congelamientos dependen de investigaciones de las autoridades, de actuar rápido y de que los fondos sigan en direcciones identificadas. Nadie puede garantizarlo.
Por eso su denuncia, con las direcciones exactas, es lo que más ayuda. Un rastreo de criptomonedas puede mostrar si los fondos llegaron a un exchange identificable, que es donde las autoridades o un abogado pueden hacer solicitudes formales.
Cuidado con quien promete “desbloquearlo” por usted
Desconfíe de cualquier persona que diga tener contactos en Tether, en un exchange o en el gobierno para liberar sus fondos a cambio de un pago. Es una de las formas más comunes de la estafa de recuperación.
Fuentes oficiales
- FBI · IC3: alerta sobre fraudes de inversión con criptomonedas (2023) — comisiones e impuestos para retirar; no pagar para desbloquear fondos
- FBI · IC3: qué incluir en la denuncia (junio de 2026) — direcciones de billetera, capturas e información de las aplicaciones
- The Block: Tether congela unos 225 millones de dólares en USDT tras una investigación del DOJ (noviembre de 2023)
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Para encontrar sus hashes paso a paso, lea qué es un hash de transacción y dónde encontrarlo.
