Estudos de caso
Estudos de caso: é assim que analisamos um golpe financeiro
Mostramos o que revisamos e o que entregamos em situações frequentes. Não mostramos promessas: cada caso é diferente, e nenhum resultado se repete automaticamente.
Como ler esta página. Os cenários marcados como “ilustrativos” são exemplos criados para explicar o nosso método. Não são clientes reais nem descrevem resultados obtidos. Os casos reais só são publicados de forma anônima, com autorização por escrito da pessoa e revisão jurídica.
Cenário ilustrativo · Criptoativos
Criptomoedas enviadas depois de um contato nas redes sociais
Situação
Uma pessoa recebe a mensagem de um suposto assessor nas redes sociais, abre uma conta em uma plataforma desconhecida e envia criptomoedas em várias transferências. Quando tenta sacar, pedem um pagamento adicional para “liberar” os fundos.
O que analisamos
- Hashes de cada envio e endereços de destino
- Caminho dos fundos até serviços identificáveis
- Registro do domínio e presença em listas de alerta
- Cronologia de mensagens, pagamentos e solicitações
O que é entregue
Um Parecer de Viabilidade com o mapa do caminho dos fundos, os anexos verificáveis e os caminhos possíveis: denúncia ao IC3 e à FTC, solicitação a uma exchange pela via jurídica com um advogado habilitado, ou encerramento informado se não houver um caminho razoável.
O que não fazemos: não prometemos recuperar valores, não negociamos com os golpistas e não pedimos acesso às suas contas nem carteiras.
Ficha da análise
- ServiçoRastreamento de criptoativos
- Prazo7 a 10 dias úteis
- HonoráriosUSD 500
- ResponsávelJakson Jimenez
Cenário ilustrativo · Corretora de Forex
Corretora de Forex que cobra “impostos” para liberar um saque
Situação
Depois de vários meses de “lucros” na tela, a pessoa pede um saque. A corretora responde que antes é preciso pagar um imposto ou uma taxa de liberação, e o assessor insiste que é um procedimento normal.
O que analisamos
- Registro da corretora na CFTC e na NFA
- Idade e titular do domínio do site
- Fluxo de depósitos e cobranças exigidas
- Alertas públicos de órgãos reguladores sobre a empresa
O que é entregue
Um relatório que documenta a situação do registro, os pagamentos feitos e os sinais de alerta, com os caminhos aplicáveis: reclamação no banco ou na emissora do cartão, denúncias à CFTC e ao IC3 e, se for o caso, consulta com um advogado habilitado.
O que não fazemos: não prometemos recuperar valores, não negociamos com os golpistas e não pedimos acesso às suas contas nem carteiras.
Ficha da análise
- ServiçoCorretoras, Forex e CFD
- Prazo7 a 10 dias úteis
- HonoráriosUSD 500
- ResponsávelJakson Jimenez
Cenário ilustrativo · Plataforma de investimento
Plataforma de rendimento fixo que parou de pagar
Situação
Um grupo de pessoas investe em um programa que promete um rendimento fixo mensal. Por um tempo, os pagamentos chegam; depois, a plataforma alega uma “auditoria”, muda de nome e para de pagar.
O que analisamos
- Estrutura de pagamentos e dependência de novos aportes
- Empresas e pessoas relacionadas
- Ações públicas da SEC, da CFTC ou de procuradores estaduais
- Existência de um receiver (administrador judicial) nomeado por um tribunal
O que é entregue
Um relatório que organiza a participação da pessoa (aportes, saques e comunicações) e explica, se houver um receiver, como apresentar a reclamação e com quais documentos.
O que não fazemos: não prometemos recuperar valores, não negociamos com os golpistas e não pedimos acesso às suas contas nem carteiras.
Ficha da análise
- ServiçoEsquemas Ponzi e plataformas
- Prazo7 a 10 dias úteis
- HonoráriosUSD 500
- ResponsávelJakson Jimenez
Casos reais
Só publicaremos casos reais com autorização
Cada caso real que compartilharmos será anonimizado, terá autorização por escrito da pessoa e não incluirá valores de recuperação que não estejam documentados. Resultados passados não garantem resultados futuros.
O seu caso se parece com algum destes?
A avaliação preliminar é gratuita. Dizemos a você, por escrito e sem compromisso, se vale a pena analisá-lo.
Resposta em um dia útil · Atendimento em espanhol e inglês