Central de recursos · gratuita
Recursos gratuitos para vítimas de golpes de investimento
Guias para baixar, links oficiais para verificar e denunciar, um vídeo curto e um glossário sem termos técnicos. Tudo grátis.
Comece por aqui
O que é a INDAGA e quando ela pode ajudar você
Antes de usar os guias ou fazer uma denúncia, veja em meio minuto o que fazemos e o que não fazemos. Com legendas.
Downloads
Guias em PDF, prontos para imprimir
Sem cadastro e sem custo. Use mesmo que você não trabalhe conosco.
Checklist de evidências
O que guardar, como nomear cada arquivo e o que nunca compartilhar.
Modelo de cronologia
Uma tabela para anotar datas, valores, meios de pagamento e contatos.
Sinais do golpe da recuperação
Uma folha para ter à mão se alguém prometer recuperar o seu dinheiro.
Guia para falar com o seu banco
O que perguntar e o que pedir por escrito depois de uma transferência suspeita.
Links oficiais
Verifique antes de investir. Denuncie se já aconteceu.
Fontes públicas e gratuitas. A INDAGA não tem vínculo com nenhuma destas entidades.
Verificar
- NFA BASIC · registro de empresas de Forex e futuros
- FINRA BrokerCheck · corretores e empresas de valores mobiliários
- SEC · Investment Adviser Public Disclosure · consultores de investimento
- CFTC · RED List · entidades estrangeiras não registradas
- NASAA · reguladores estaduais de valores mobiliários
Denunciar
- FBI · IC3 · fraudes pela internet
- FTC · ReporteFraude · em espanhol
- CFTC · fraudes de Forex, futuros e cripto-commodities
- SEC · fraudes com valores mobiliários e investimentos
- Chainabuse · denúncias de endereços de criptomoedas
Glossário
Termos que você verá no seu parecer
Explicados em uma linha, sem termos técnicos.
Hash da transação (TXID)
O código único de um envio em uma blockchain. É o ponto de partida para rastreá-lo.
Endereço ou carteira (wallet)
O “número de conta” público para o qual se enviam criptomoedas. Não é a mesma coisa que a frase-semente, que nunca deve ser compartilhada.
Exchange com custódia
Uma plataforma que guarda os fundos dos clientes e costuma identificá-los, o que abre a possibilidade de solicitações formais.
Misturador (mixer)
Um serviço que combina fundos de muitas pessoas para esconder a origem deles. Costuma interromper o rastro.
Taxa antecipada
Um pagamento exigido antes de liberar um saque ou um serviço. É um sinal de alerta frequente.
Receiver (administrador judicial)
A pessoa nomeada por um tribunal para recuperar e distribuir os bens de um esquema fraudulento. Fazer a reclamação ao receiver costuma ser gratuito.
Chargeback (contestação)
O estorno de um pagamento com cartão, solicitado ao banco emissor dentro dos prazos que cada instituição define.
Cadeia de custódia
O registro de quem obteve cada evidência, quando e como, para que ela mantenha o seu valor.
Parecer de Viabilidade
O relatório da INDAGA: o que aconteceu, para onde foi o dinheiro e quais caminhos reais existem, com os respectivos custos.
Quer que a gente revise o seu caso?
Os guias ajudam você a organizar as informações. Se quiser uma opinião sobre o seu caso, a avaliação preliminar é gratuita.
Resposta em um dia útil · Atendimento em espanhol e inglês