Metodologia
Metodologia e política editorial
Como analisamos um caso, quais fontes oficiais consultamos, como escrevemos e revisamos nossos guias, o que nunca fazemos e como pedir uma correção.
Análise de casos
Como analisamos um caso, passo a passo
- Avaliação preliminar gratuita. Um analista lê a sua consulta e diz se o caso pode ser analisado a fundo e quais evidências estão faltando.
- Verificação da contraparte. Consultamos os registros públicos dos reguladores para saber se a plataforma, a corretora ou o intermediário estava autorizado e se há alertas ou ações contra ele.
- Cronologia de pagamentos. Organizamos cada pagamento com o seu comprovante: data, valor, meio e destino.
- Rastreamento de criptomoedas, se houver: seguimos os hashes e os endereços nas blockchains públicas até serviços identificáveis, como exchanges, e registramos por escrito os limites do rastreamento.
- Parecer de Viabilidade. Um relatório escrito com os fatos, as constatações, os caminhos possíveis com seus custos e o que não pode ser feito.
- Via legal, somente se o caso justificar e você autorizar: um advogado habilitado avalia o fundamento e a jurisdição.
Fontes
Fontes que consultamos
Sempre preferimos a fonte oficial e primária. Conforme o país e o tipo de investimento do caso:
- Estados Unidos: NFA BASIC e a lista RED da CFTC (Forex, futuros e commodities); FINRA BrokerCheck e a SEC (valores mobiliários e assessores); reguladores estaduais de valores mobiliários.
- Denúncias e alertas: FBI IC3, FTC e os alertas públicos dos reguladores.
- América Latina e Espanha: CNBV e CONDUSEF (México), Superintendencia Financiera de Colombia, CNMV (Espanha) e seus equivalentes em outros países.
- Blockchains públicas: exploradores de blocos de cada rede (por exemplo, Bitcoin, Ethereum ou Tron).
- Processos judiciais: ações civis da SEC e da CFTC e sites oficiais de receivers nomeados por tribunais.
Política editorial
Como escrevemos e revisamos os guias
- Cada guia indica quem o escreveu, quem o revisou e a data da última revisão.
- Os dados sobre órgãos, prazos e procedimentos são obtidos de fontes oficiais e incluem links sempre que possível.
- Revisamos cada guia pelo menos uma vez por ano, e antes disso se uma norma mudar ou surgir uma nova modalidade de fraude.
- Não publicamos conteúdo patrocinado nem aceitamos pagamentos para incluir links.
- Não publicamos depoimentos, números de sucesso nem casos que não sejam reais e autorizados por escrito pelos seus protagonistas.
- Os guias são informativos e não substituem a orientação de um advogado.
Uso de ferramentas de inteligência artificial
Usamos ferramentas digitais, incluindo inteligência artificial, como apoio para redigir e organizar informações. Nenhum guia é publicado sem que uma pessoa responsável o revise, confira as fontes e aprove o texto final.
Correções
Se você encontrar um erro ou uma informação desatualizada, escreva para contacto@indagaforensics.com com o link da página e a correção. Se a confirmarmos, atualizamos o texto e a data de revisão.
Limites
O que não fazemos
- Não garantimos a recuperação de fundos nem qualquer resultado.
- Não “hackeamos” contas nem recuperamos fundos por meios técnicos: isso não existe e é uma promessa típica dos golpes da recuperação.
- Não pedimos senhas, frases-semente, chaves privadas, códigos de verificação nem acesso remoto.
- Não somos um escritório de advocacia nem um órgão do governo.
Conheça as pessoas responsáveis na página Quem somos.
Quer saber se o seu caso é viável?
A avaliação preliminar é gratuita e respondemos por escrito.
Resposta em um dia útil · Atendimento em espanhol e inglês