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Rastreamento de criptomoedas após um golpe
Se você enviou bitcoin, USDT ou outras criptomoedas para uma plataforma falsa ou para um suposto assessor, o caminho desses fundos fica registrado na blockchain. Nós o analisamos e informamos por escrito até onde é possível segui-lo e quais opções existem.
Resposta curta
É possível rastrear criptomoedas roubadas?
Sim, na maioria dos casos é possível seguir o caminho delas. Redes como Bitcoin, Ethereum ou Tron são públicas: cada envio fica registrado com seu hash, sua origem, seu destino e sua data.
Rastrear não é o mesmo que recuperar. O objetivo do rastreamento é saber se os fundos chegaram a um serviço que identifica seus clientes, como uma exchange. É isso que abre a possibilidade de solicitações formais por meio das autoridades ou de um advogado habilitado.
Se o dinheiro passou por um mixer ou por pontes entre redes, o rastro pode se interromper. Diremos isso a você com clareza: documentar o que não pode ser seguido também faz parte de uma análise honesta. Mais contexto em é possível recuperar o dinheiro de um golpe?
Dados de que precisamos
- O hash (TXID) de cada envio
- O endereço de destino
- A moeda e a rede (por exemplo, USDT na Tron ou na Ethereum)
- A exchange, o caixa eletrônico ou a carteira de onde você enviou
- Datas, valores e capturas de tela da plataforma
Nunca precisamos da sua frase-semente, das suas chaves privadas nem de acesso à sua carteira.
Como a INDAGA ajuda você
O que fazemos e o que você recebe
- Mapa do caminho das suas criptomoedas
- Endereços e exchanges de destino identificados, quando possível
- Metodologia e limitações por escrito
- Relatório pronto para denúncias e solicitações formais
Custo: casos simples, dentro do Parecer de Viabilidade (USD 500). Rastreamento ampliado: Personalizado.
Passo 1
Reconstruímos cada envio
Partimos dos seus hashes e endereços e verificamos cada transação em exploradores públicos.
Passo 2
Seguimos o dinheiro salto a salto
Analisamos divisões, consolidações e mudanças de rede até encontrar serviços identificáveis.
Passo 3
Entregamos o relatório a você
Com o mapa do caminho, a metodologia e as limitações, pronto para o IC3, a exchange ou um advogado.
Modalidades frequentes
Golpes com criptomoedas que analisamos
Se o seu caso se parece com algum deles, o rastreamento pode trazer evidências úteis.
- Investimento por romance ou amizade on-line. Alguém ganha a sua confiança e leva você a uma plataforma que mostra lucros falsos.
- Plataformas falsas de trading ou mineração. Deixam você sacar pouco no início e bloqueiam o resto.
- Caixas eletrônicos de bitcoin. Pedem que você deposite dinheiro em espécie em um caixa eletrônico para “proteger” o seu dinheiro ou pagar uma dívida.
- Trabalhos on-line com depósitos. Pagam você por tarefas e depois exigem que deposite cripto para continuar.
- Falsos serviços de recuperação. Cobram em cripto para recuperar o que você já perdeu.
Avaliação gratuita
Solicite a análise do seu caso com criptomoedas
Conte o que você enviou, em qual rede e para quem. Dizemos sem custo se o rastreamento pode contribuir para o seu caso.
- Grátis e sem compromisso
- Resposta pelo WhatsApp em um dia útil
- Se o seu caso não for viável, dizemos isso com clareza
- Nunca pediremos chaves, frases-semente nem acesso ao seu dispositivo
Perguntas frequentes
Perguntas sobre o rastreamento de criptomoedas
Quanto tempo leva o rastreamento de criptomoedas?
Depende do número de transações e de redes envolvidas. Um caso típico é entregue dentro do Parecer de Viabilidade em 7 a 10 dias úteis; os casos com muitos saltos têm orçamento à parte, sempre por escrito.
Vocês podem congelar minhas criptomoedas?
Não. Somente uma exchange, por iniciativa própria ou a pedido de uma autoridade ou de um tribunal, pode congelar fundos em suas contas. Nosso relatório documenta o caminho para que as autoridades ou um advogado habilitado façam essa solicitação, se for o caso.
E se usaram um mixer ou uma ponte entre redes?
O rastro pode ficar incerto ou se interromper. O relatório documenta isso como limitação e explica qual parte do caminho foi possível estabelecer.
Serve se o golpe aconteceu há meses ou anos?
Sim. O registro na blockchain não se apaga. O que pode mudar com o tempo é a disponibilidade dos fundos no destino e alguns prazos legais.
Vocês precisam de acesso à minha carteira ou à minha exchange?
Não. Trabalhamos com os hashes, os endereços e as capturas de tela que você compartilha. Nunca pediremos sua frase-semente, suas chaves privadas, senhas nem acesso remoto.
O que é um hash e onde eu o encontro?
É o código único de cada envio, também chamado de TXID. Ele aparece no histórico de saques da sua exchange ou na sua carteira. Com ele, é possível verificar o envio em um explorador público.
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