Quando uma plataforma para de responder ou bloqueia um saque, as provas começam a desaparecer: os sites mudam de domínio, as conversas são apagadas e as contas são encerradas. Guardá-las a tempo é a coisa mais útil que você pode fazer hoje, seja qual for o próximo passo.
Resposta curta
Guarde o quanto antes cinco coisas: as conversas completas com as datas, capturas de tela do saldo e do histórico da plataforma, o comprovante de cada pagamento, os hashes (TXID) e os endereços se você enviou criptomoedas, e uma cronologia simples dos fatos. Nunca compartilhe senhas, frases-semente nem acesso remoto ao seu computador ou celular.
1. As conversas
Exporte as conversas completas do WhatsApp, do Telegram ou das redes sociais, com as datas. No WhatsApp, você pode usar a opção “Exportar conversa” no menu da conversa. Faça também capturas de tela das mensagens principais: promessas de lucro, instruções de pagamento e pedidos de comissões.
2. A plataforma
- Capturas de tela do saldo, do histórico de operações e da página de saque.
- Qualquer mensagem que peça para você pagar “impostos”, “comissões” ou um “seguro” para sacar.
- O endereço exato do site, o nome do aplicativo e os e-mails ou telefones de contato.
- Os contratos, termos e condições ou documentos que enviaram a você.
3. Os pagamentos
- Comprovantes de cada transferência, com o número de referência e a conta de destino.
- Extratos do banco ou do cartão em que apareçam as cobranças.
- Recibos de caixas eletrônicos de bitcoin, se você os usou.
4. Se você enviou criptomoedas
Guarde o hash de cada transação (também chamado de TXID), o endereço de destino, a rede utilizada e uma captura de tela do histórico de saques da exchange ou da sua carteira. Com esses dados, é possível reconstruir o caminho dos fundos em uma blockchain pública.
5. Uma cronologia simples
Anote em uma tabela as datas, os valores, o meio de pagamento e quem pediu cada pagamento. Você pode usar o nosso modelo de cronologia. Não precisa ser perfeita: ela é a base para qualquer denúncia ou análise.
Como nomear e guardar os arquivos
Use nomes que se organizem sozinhos, por exemplo: 2026-03-14_transferencia_banco_2500USD.pdf. Guarde uma cópia em um segundo lugar que você controle, como um pen drive ou a sua própria nuvem.
O que você nunca deve compartilhar
Nem com a plataforma nem com ninguém que ofereça ajuda: senhas, códigos de verificação, frases-semente, chaves privadas, acesso remoto ao seu computador ou celular, nem números completos de contas ou cartões. Nenhuma análise séria precisa disso.
Já reuniu as provas? Envie sua consulta e diremos, sem custo, se o seu caso pode ser analisado.
Se você enviou criptomoedas, esses dados são a base do rastreamento de criptomoedas.
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