Cuando una plataforma deja de responder o bloquea un retiro, la evidencia empieza a desaparecer: los sitios cambian de dominio, los chats se borran y las cuentas se cierran. Guardarla a tiempo es lo más útil que puede hacer hoy, sea cual sea el paso siguiente.
Respuesta corta
Guarde cuanto antes cinco cosas: los chats completos con sus fechas, capturas del saldo y del historial de la plataforma, el comprobante de cada pago, los hashes (TXID) y las direcciones si envió criptomonedas, y una cronología sencilla de los hechos. Nunca comparta contraseñas, frases semilla ni acceso remoto a su equipo.
1. Las conversaciones
Exporte los chats completos de WhatsApp, Telegram o redes sociales, con fechas. En WhatsApp puede usar la opción “Exportar chat” desde el menú de la conversación. Haga también capturas de los mensajes clave: promesas de ganancias, instrucciones de pago y solicitudes de comisiones.
2. La plataforma
- Capturas del saldo, del historial de operaciones y de la página de retiro.
- Cualquier mensaje que le pida pagar “impuestos”, “comisiones” o un “seguro” para retirar.
- La dirección web exacta, el nombre de la aplicación y los correos o teléfonos de contacto.
- Los contratos, términos y condiciones o documentos que le enviaron.
3. Los pagos
- Comprobantes de cada transferencia, con el número de referencia y la cuenta de destino.
- Estados de cuenta del banco o de la tarjeta donde aparezcan los cargos.
- Recibos de cajeros de bitcoin, si los usó.
4. Si envió criptomonedas
Guarde el hash de cada transacción (también llamado TXID), la dirección de destino, la red utilizada y una captura del historial de retiros del exchange o de su billetera. Con esos datos se puede reconstruir el recorrido de los fondos en una blockchain pública.
5. Una cronología sencilla
Anote en una tabla las fechas, los montos, el medio de pago y quién le pidió cada pago. Puede usar nuestra plantilla de cronología. No hace falta que sea perfecta: es la base para cualquier denuncia o análisis.
Cómo nombrar y guardar los archivos
Use nombres que se ordenen solos, por ejemplo: 2026-03-14_transferencia_banco_2500USD.pdf. Guarde una copia en un segundo lugar que usted controle, como una memoria USB o su propia nube.
Lo que nunca debe compartir
Ni con la plataforma ni con nadie que le ofrezca ayuda: contraseñas, códigos de verificación, frases semilla, claves privadas, acceso remoto a su equipo ni números completos de cuentas o tarjetas. Ningún análisis serio los necesita.
¿Ya tiene la evidencia reunida? Envíenos su consulta y le decimos, sin costo, si su caso se puede analizar.
Si envió criptomonedas, estos datos son la base del rastreo de criptomonedas.
Si envió USDT y ahora la plataforma dice que está bloqueado, siga esta guía.
¿No sabe dónde está el hash de cada envío? Le explicamos qué es un hash de transacción y dónde encontrarlo.
