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Rastreo de criptomonedas tras una estafa
Si envió bitcoin, USDT u otras criptomonedas a una plataforma falsa o a un supuesto asesor, el recorrido de esos fondos queda registrado en la blockchain. Lo analizamos y le decimos por escrito hasta dónde se puede seguir y qué opciones existen.
Respuesta corta
¿Se pueden rastrear las criptomonedas robadas?
Sí, en la mayoría de los casos se puede seguir su recorrido. Redes como Bitcoin, Ethereum o Tron son públicas: cada envío queda registrado con su hash, su origen, su destino y su fecha.
Rastrear no es lo mismo que recuperar. El objetivo del rastreo es saber si los fondos llegaron a un servicio que identifica a sus clientes, como un exchange. Eso es lo que abre la posibilidad de solicitudes formales a través de las autoridades o de un abogado licenciado.
Si el dinero pasó por un mezclador o por puentes entre redes, el rastro puede interrumpirse. Se lo diremos con claridad: documentar qué no se puede seguir también es parte de un análisis honesto. Más contexto en ¿se puede recuperar el dinero de una estafa?
Datos que necesitamos
- El hash (TXID) de cada envío
- La dirección de destino
- La moneda y la red (por ejemplo, USDT en Tron o en Ethereum)
- El exchange, cajero o billetera desde donde envió
- Fechas, montos y capturas de la plataforma
Nunca necesitamos su frase semilla, sus claves privadas ni acceso a su billetera.
Cómo le ayuda INDAGA
Qué hacemos y qué recibe
- Mapa del recorrido de sus criptomonedas
- Direcciones y exchanges de destino identificados, cuando es posible
- Metodología y limitaciones por escrito
- Informe listo para denuncias y solicitudes formales
Costo: casos simples, dentro del Dictamen de Viabilidad (USD 500). Rastreo ampliado: Personalizado.
Paso 1
Reconstruimos cada envío
Partimos de sus hashes y direcciones y verificamos cada transacción en exploradores públicos.
Paso 2
Seguimos el dinero salto a salto
Analizamos divisiones, consolidaciones y cambios de red hasta encontrar servicios identificables.
Paso 3
Le entregamos el informe
Con el mapa del recorrido, la metodología y las limitaciones, listo para IC3, el exchange o un abogado.
Modalidades frecuentes
Estafas con criptomonedas que analizamos
Si su caso se parece a alguna, el rastreo puede aportar evidencia útil.
- Inversión por romance o amistad en línea. Alguien le gana la confianza y le lleva a una plataforma que muestra ganancias falsas.
- Plataformas de trading o minería falsas. Le dejan retirar poco al principio y bloquean el resto.
- Cajeros de bitcoin. Le piden depositar efectivo en un cajero para “proteger” su dinero o pagar una deuda.
- Trabajos en línea con depósitos. Le pagan por tareas y luego le exigen depositar cripto para seguir.
- Falsos servicios de recuperación. Le cobran en cripto por recuperar lo que ya perdió.
Evaluación gratuita
Solicite el análisis de su caso con criptomonedas
Cuéntenos qué envió, en qué red y a quién. Le decimos sin costo si el rastreo puede aportar algo a su caso.
- Gratis y sin compromiso
- Respuesta por WhatsApp en un día hábil
- Si su caso no es viable, se lo decimos con claridad
- Nunca le pediremos claves, frases semilla ni acceso a su equipo
¿Cuánto tarda el rastreo de criptomonedas?
Depende del número de transacciones y de redes involucradas. Un caso típico se entrega dentro del Dictamen de Viabilidad en 7 a 10 días hábiles; los casos con muchos saltos se cotizan aparte, siempre por escrito.
¿Pueden congelar mis criptomonedas?
No. Solo un exchange, por iniciativa propia o a pedido de una autoridad o de un tribunal, puede congelar fondos en sus cuentas. Nuestro informe documenta el recorrido para que las autoridades o un abogado licenciado lo soliciten si procede.
¿Qué pasa si usaron un mezclador o un puente entre redes?
El rastro puede volverse incierto o interrumpirse. El informe lo documenta como limitación y explica qué parte del recorrido sí se pudo establecer.
¿Sirve si la estafa ocurrió hace meses o años?
Sí. El registro en la blockchain no se borra. Lo que puede cambiar con el tiempo es la disponibilidad de los fondos en el destino y algunos plazos legales.
¿Necesitan acceso a mi billetera o a mi exchange?
No. Trabajamos con los hashes, las direcciones y las capturas que usted comparte. Nunca le pediremos su frase semilla, sus claves privadas, contraseñas ni acceso remoto.
¿Qué es un hash y dónde lo encuentro?
Es el código único de cada envío, también llamado TXID. Aparece en el historial de retiros de su exchange o en su billetera. Con él se puede verificar el envío en un explorador público.
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