Casos de estudio
Casos de estudio: así analizamos una estafa financiera
Mostramos qué revisamos y qué entregamos en situaciones frecuentes. No mostramos promesas: cada caso es distinto y ningún resultado se repite automáticamente.
Cómo leer esta página. Los escenarios marcados como “ilustrativos” son ejemplos construidos para explicar nuestro método. No son clientes reales ni describen resultados obtenidos. Los casos reales solo se publican anonimizados, con autorización escrita de la persona y revisión legal.
Escenario ilustrativo · Criptoactivos
Criptomonedas enviadas tras un contacto en redes sociales
Situación
Una persona recibe el mensaje de un supuesto asesor en redes sociales, abre una cuenta en una plataforma desconocida y envía criptomonedas en varias transferencias. Cuando intenta retirar, le piden un pago adicional para “liberar” los fondos.
Qué analizamos
- Hashes de cada envío y direcciones de destino
- Recorrido de los fondos hasta servicios identificables
- Registro del dominio y presencia en listas de alerta
- Cronología de mensajes, pagos y solicitudes
Qué se entrega
Un Dictamen de Viabilidad con el mapa del recorrido, los anexos verificables y las rutas posibles: denuncia ante IC3 y la FTC, solicitud a un exchange por vía legal con un abogado licenciado, o cierre informado si no existe una ruta razonable.
Lo que no hacemos: no prometemos recuperar fondos, no negociamos con los estafadores y no pedimos acceso a sus cuentas ni billeteras.
Ficha del análisis
- ServicioTrazabilidad de criptoactivos
- Plazo7 a 10 días hábiles
- HonorariosUSD 500
- ResponsableJakson Jimenez
Escenario ilustrativo · Bróker de Forex
Bróker de Forex que pide “impuestos” para liberar un retiro
Situación
Tras varios meses de “ganancias” en pantalla, la persona solicita un retiro. El bróker responde que primero debe pagar un impuesto o una comisión de liberación, y el asesor insiste en que es un trámite normal.
Qué analizamos
- Registro del bróker ante la CFTC y la NFA
- Antigüedad y titular del dominio del sitio web
- Flujo de depósitos y cobros exigidos
- Alertas públicas de reguladores sobre la entidad
Qué se entrega
Un informe que documenta el estado de registro, los pagos realizados y las señales de alerta, con las rutas aplicables: reclamo ante el banco o el emisor de la tarjeta, denuncias ante la CFTC e IC3 y, si procede, consulta con un abogado licenciado.
Lo que no hacemos: no prometemos recuperar fondos, no negociamos con los estafadores y no pedimos acceso a sus cuentas ni billeteras.
Ficha del análisis
- ServicioBrókers, Forex y CFD
- Plazo7 a 10 días hábiles
- HonorariosUSD 500
- ResponsableJakson Jimenez
Escenario ilustrativo · Plataforma de inversión
Plataforma con rendimientos fijos que dejó de pagar
Situación
Un grupo de personas invierte en un programa que promete un rendimiento fijo mensual. Durante un tiempo los pagos llegan; después la plataforma alega una “auditoría”, cambia de nombre y deja de pagar.
Qué analizamos
- Estructura de pagos y dependencia de nuevos aportes
- Empresas y personas relacionadas
- Acciones públicas de la SEC, la CFTC o fiscales estatales
- Existencia de un receiver designado por un tribunal
Qué se entrega
Un informe que ordena la participación de la persona (aportes, retiros y comunicaciones) y explica, si existe un receiver, cómo presentar la reclamación y con qué documentos.
Lo que no hacemos: no prometemos recuperar fondos, no negociamos con los estafadores y no pedimos acceso a sus cuentas ni billeteras.
Ficha del análisis
- ServicioEsquemas Ponzi y plataformas
- Plazo7 a 10 días hábiles
- HonorariosUSD 500
- ResponsableJakson Jimenez
Casos reales
Publicaremos casos reales solo con autorización
Cada caso real que compartamos estará anonimizado, contará con autorización escrita de la persona y no incluirá cifras de recuperación que no estén documentadas. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
¿Su caso se parece a alguno de estos?
La evaluación preliminar es gratuita. Le decimos, por escrito y sin compromiso, si vale la pena analizarlo.
Respuesta en un día hábil · Atención en español e inglés