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Servicios de análisis forense para víctimas de estafas financieras
Ocho servicios con un mismo método: primero documentamos qué pasó con su dinero, después le explicamos qué opciones existen para intentar recuperarlo y cuánto cuesta cada una. Usted decide.
En 30 segundos
Qué analizamos y qué le entregamos
Tiene una guía específica para cada tipo de estafa: criptomonedas, brókers de Forex y estafas de inversión.
Activos digitales, brókers de Forex y CFD, commodities y plataformas de inversión. Cuando hace falta una acción legal, la llevan abogados licenciados.
Servicio 01
Evaluación preliminar gratuita
El primer paso, siempre sin costo. Revisamos lo que nos cuenta y le decimos si su caso se puede analizar a fondo y qué evidencia conviene reunir.
Para quién es
Para cualquier persona que perdió dinero, o cree que está a punto de perderlo, con una plataforma, un bróker o un intermediario, y quiere una opinión seria antes de pagar a nadie.
Qué recibe
- Una respuesta clara: si el caso se puede analizar o no
- El checklist de evidencia adaptado a su caso
- Las denuncias gratuitas que conviene presentar ya
Cómo funciona
- Completa la consulta en la web o escribe por WhatsApp.
- Un analista revisa su caso y le responde en un día hábil.
- Si tiene sentido continuar, le propone el dictamen con su costo por escrito.
Costo: Gratis y sin compromiso.
Servicio 02
Dictamen de Viabilidad
Nuestro servicio principal. Un informe técnico escrito que responde tres preguntas: qué pasó, a dónde fue el dinero y qué rutas reales existen, con su costo.
Para quién es
Para quien necesita decidir con información: si denunciar, reclamar al banco, consultar a un abogado o no gastar más. También para presentar los hechos de forma ordenada ante una entidad.
Qué recibe
- Cronología verificable de los hechos y los pagos
- Verificación regulatoria de la contraparte
- Mapa de rutas posibles con costos y limitaciones
- Anexos listos para su banco, IC3, la FTC o un abogado
Cómo funciona
- Firma una propuesta con la tarifa fija y el plazo de entrega.
- Jakson Jimenez analiza la evidencia y redacta el informe en 7 a 10 días hábiles.
- Le explicamos el dictamen en una llamada y usted decide los siguientes pasos.
Costo: Tarifa fija (USD 500), pagadera al recibir el informe.
Servicio 03
Auditoría financiera forense
Reconstruimos, documento por documento, cada pago que hizo: qué se pagó, cuándo, a quién y por qué medio.
Para quién es
Para quien hizo varios depósitos durante semanas o meses, perdió la cuenta exacta de lo enviado y necesita demostrar los hechos ante un banco, un regulador o un abogado.
Qué recibe
- Cronología única de pagos con totales por medio de pago
- Inconsistencias documentadas entre lo que mostraba la plataforma y lo que ocurrió
- Retiros señuelo y cobros por “impuestos” identificados
Cómo funciona
- Reúne comprobantes, estados de cuenta y capturas con nuestro checklist.
- Ordenamos y verificamos cada movimiento contra su documento.
- Recibe el informe con anexos numerados.
Costo: Incluida en el Dictamen de Viabilidad (USD 500).
Servicio 04
Rastreo de criptomonedas
Seguimos, salto por salto, el recorrido de sus criptomonedas en blockchain a partir de los hashes y las direcciones, hasta servicios identificables como exchanges.
Para quién es
Para quien envió criptomonedas desde un exchange, un cajero de bitcoin o una billetera propia a una plataforma o a una persona que luego desapareció o bloqueó los retiros.
Qué recibe
- Mapa del movimiento de los fondos en cadena
- Direcciones y servicios de destino identificados, cuando es posible
- Metodología y limitaciones por escrito (por ejemplo, si hubo mezcladores)
Cómo funciona
- Nos comparte los hashes (TXID), las direcciones y las capturas.
- Reconstruimos el flujo en las redes públicas correspondientes.
- Le entregamos el informe listo para IC3, el exchange identificado o un abogado.
Costo: Casos simples, dentro del dictamen. Trazabilidad ampliada: Personalizado.
Servicio 05
Estafas de brókers de Forex, CFD y commodities
Verificamos si el bróker o el intermediario estaba registrado ante los reguladores de EE. UU. y documentamos depósitos, retiros bloqueados y cobros exigidos.
Para quién es
Para quien invirtió con un bróker de Forex, CFD, metales, petróleo o futuros que ahora no permite retirar, exige comisiones o “impuestos”, o dejó de responder.
Qué recibe
- Estado de registro ante la CFTC, la NFA y otros reguladores
- Historial de operaciones y cobros documentado
- Alertas públicas o acciones regulatorias sobre la entidad
Cómo funciona
- Nos indica el nombre legal, el sitio web y los datos de la cuenta (sin claves).
- Consultamos registros públicos y analizamos sus comprobantes.
- Recibe el informe con las rutas aplicables a su caso.
Costo: Incluido en el Dictamen de Viabilidad (USD 500).
Servicio 06
Estafas de inversión y esquemas Ponzi
Analizamos la estructura de un programa que prometía rendimientos fijos y verificamos si existen acciones regulatorias o un receiver designado por un tribunal.
Para quién es
Para quien participó en un programa que dejó de pagar, cambió de nombre o cerró, o cuyos pagos dependían de reclutar a más personas.
Qué recibe
- Evaluación objetiva de la estructura del programa
- Verificación de acciones de la SEC, la CFTC o fiscales estatales
- Si existe un receiver, cómo y con qué documentos reclamar (la reclamación suele ser gratuita)
Cómo funciona
- Nos comparte contratos, material promocional y comprobantes de aportes y retiros.
- Verificamos registros públicos y acciones judiciales.
- Recibe un informe que ordena su participación: aportes, retiros y comunicaciones.
Costo: Incluido en el Dictamen de Viabilidad (USD 500).
Servicio 07
Viabilidad jurídica
Cuando el caso lo requiere, abogados licenciados evalúan si hay fundamento legal, en qué jurisdicción, con qué costos y con qué probabilidad razonable de avanzar.
Para quién es
Para quien ya tiene la evidencia ordenada y quiere saber si una acción legal tiene sentido antes de contratarla.
Qué recibe
- Opinión legal por escrito de un abogado licenciado
- Jurisdicción aplicable y plazos a considerar
- Costos estimados de cada vía legal
Cómo funciona
- Con su autorización, compartimos el dictamen con el abogado.
- Martinelisouza Souza evalúa el caso según las normas de su jurisdicción.
- Usted recibe la opinión y decide, con contrato propio, si continúa.
Costo: Según la propuesta del abogado, siempre por escrito y antes de empezar.
Servicio 08
Casos internacionales
Cuando los responsables, las cuentas o los fondos están en más de un país, diseñamos con abogados licenciados un plan por etapas, con costos claros.
Para quién es
Para casos en los que el dinero salió de EE. UU. hacia entidades o cuentas en el exterior, o en los que intervienen varias jurisdicciones.
Qué recibe
- Mapa de jurisdicciones involucradas
- Secuencia recomendada de acciones legales y administrativas
- Costos estimados por etapa
Cómo funciona
- Partimos del dictamen y de la evidencia disponible.
- Los abogados identifican las vías en cada jurisdicción.
- Recibe un plan por etapas y decide cuáles activar.
Costo: Según el plan aprobado, por etapas y por escrito.
¿No sabe qué servicio necesita?
No tiene que saberlo. Empiece por la evaluación gratuita y le indicamos qué aplica a su caso.
Respuesta en un día hábil · Atención en español e inglés