Preguntas frecuentes: costos, plazos, resultados y seguridad

No. La evaluación preliminar es gratuita y sin compromiso. Revisamos lo que nos cuenta y le decimos si el caso se puede analizar a fondo.

Tiene una tarifa fija (USD 500), acordada por escrito antes de empezar y pagadera al recibir el informe. El precio no depende del monto que usted perdió.

No. INDAGA cobra por informe entregado, nunca por resultado. Si un abogado licenciado toma la acción legal, sus honorarios se pactan con usted en un contrato aparte, según las reglas de su jurisdicción.

La evaluación no tiene costo y el dictamen se paga al entregarse. Nunca pedimos pagos en criptomonedas, tarjetas de regalo ni transferencias a cuentas de terceros.

La evaluación preliminar se responde en un día hábil, dentro de nuestro horario: lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 (hora del Este). El dictamen se entrega en 7 a 10 días hábiles, según la complejidad del caso.

Se lo decimos con claridad, por escrito y sin costo durante la evaluación. También le indicamos las denuncias gratuitas que conviene presentar de todos modos.

A veces sí, pero depende del medio de pago, del tiempo transcurrido y de si el dinero llegó a una entidad identificable. Nadie puede garantizarlo de forma honesta. Le explicamos los factores en esta guía.

No. Nadie puede garantizarlo de forma honesta, y conviene desconfiar de quien lo haga. Lo que sí le ofrecemos es un análisis serio y una respuesta clara sobre las rutas que existen.

No damos porcentajes. Influyen el tiempo transcurrido, el medio de pago, si los fondos llegaron a un intermediario identificable y la jurisdicción. El dictamen analiza cada uno de esos factores en su caso.

INDAGA no puede congelar fondos. Solo una autoridad, un tribunal o la propia entidad (un banco o un exchange) pueden hacerlo. Nuestro informe documenta los hechos para que un abogado licenciado o las autoridades lo soliciten si procede.

Un informe escrito con la cronología de los hechos, el recorrido de los fondos cuando hay datos suficientes, la verificación regulatoria de la contraparte y las rutas posibles, con su costo estimado y sus limitaciones.

En tres pasos: evaluación gratuita por formulario o WhatsApp, Dictamen de Viabilidad a tarifa fija y, si usted lo decide, la ruta de acción: denuncias guiadas, reclamos bancarios o abogados licenciados.

Capturas de las conversaciones, comprobantes de cada pago, estados de cuenta, direcciones y hashes si envió criptomonedas, correos de la plataforma y capturas del sitio. No necesita tenerlo todo para empezar.

No. Trabajamos por WhatsApp, llamada o videollamada. Si hay que firmar documentos, se hace de forma electrónica.

Sí. Atendemos en español y en inglés, y el dictamen puede entregarse en cualquiera de los dos idiomas.

Atendemos principalmente a personas que residen en Estados Unidos, y también recibimos consultas de América Latina y España. Los casos de otros países se evalúan individualmente, porque las rutas legales cambian según la jurisdicción.

Su nombre completo, correo, país, teléfono con código de país, el tipo de problema y el monto aproximado que perdió. El documento de identidad es opcional en la evaluación rápida y obligatorio en la consulta detallada, que además pregunta por la plataforma, los pagos y la evidencia que conserva.

Puede servir. El registro en blockchain no se borra y los comprobantes siguen siendo evidencia. Algunos plazos legales pueden haber vencido; eso lo evalúa un abogado licenciado.

Usamos conexión cifrada, el acceso a su expediente se limita al equipo asignado y no compartimos sus datos con terceros sin su autorización escrita. Puede pedir que los borremos cuando quiera.

Para identificarle con seguridad, evitar que otra persona se haga pasar por usted y preparar el informe a su nombre. Solo lo ve el equipo asignado, no aparece en los correos internos y puede pedir que lo borremos. En la evaluación rápida es opcional. Nunca le pediremos su número de Seguro Social (SSN).

Porque no las necesitamos para analizar un caso, y porque quien tiene esas claves controla sus cuentas. Cualquiera que se las pida, incluso diciendo ser de INDAGA, no actúa en su interés.

Nuestro único WhatsApp es +1 423 992 4103 y nuestro correo es contacto@indagaforensics.com. No contactamos en frío a personas afectadas ni pedimos pagos en criptomonedas. Ante la duda, escríbanos por esos canales.

No negociamos con estafadores ni les avisamos de su caso. Cualquier comunicación formal con un banco, un exchange o una autoridad se hace con su autorización y, cuando corresponde, a través de un abogado licenciado.

No. INDAGA es una firma de análisis forense e informes técnicos. Los servicios legales los prestan exclusivamente abogados licenciados: Martinelisouza Souza.

No. La consulta y el dictamen son servicios de análisis. Una relación abogado-cliente solo existe si usted firma un contrato con un abogado licenciado.

Sí, está redactado para eso: anexos verificables, metodología y limitaciones por escrito. Cada entidad decide cómo lo valora.

Sí. Las denuncias ante IC3 y la FTC son gratuitas y conviene presentarlas pronto. Si ya tiene el dictamen, puede adjuntar sus hallazgos.

En la mayoría de las redes públicas, sí: cada transacción queda registrada. Seguimos el recorrido hasta servicios identificables, como exchanges que conocen a sus clientes, y documentamos dónde se pierde el rastro. Más información en rastreo de criptomonedas.

Es el código único de cada envío. Aparece en el historial de retiros de su exchange o en su billetera, a veces como TXID. Con él se puede verificar el envío en un explorador público.

El rastro se vuelve incierto o se interrumpe. El dictamen lo documenta como limitación: decir qué no se puede seguir también es parte de un análisis honesto.

Para Forex y futuros, consulte NFA BASIC; para valores, FINRA BrokerCheck; para asesores de inversión, el registro público de la SEC. Encontrará los enlaces en Recursos.

No pague mientras no lo haya verificado. Exigir comisiones, impuestos o seguros para liberar un retiro es una señal de alerta frecuente en fraudes de inversión.

Desconfíe si le garantizan resultados, le piden un pago por adelantado, dicen trabajar con el FBI o con un regulador, o le piden acceso a sus cuentas. Son señales típicas de una segunda estafa.

No. INDAGA no contacta en frío a personas afectadas. Si recibe un mensaje así en nuestro nombre, no somos nosotros: repórtelo y escríbanos a nuestros canales oficiales.

Le ayudamos a documentarlo. Conserve todo lo que le enviaron, no pague nada más y presente la denuncia ante IC3 y la FTC. Podemos incluir ese pago en el análisis de su caso.