Metodología
Metodología y política editorial
Cómo analizamos un caso, qué fuentes oficiales consultamos, cómo escribimos y revisamos nuestras guías, qué no hacemos nunca y cómo pedir una corrección.
Análisis de casos
Cómo analizamos un caso, paso a paso
- Evaluación preliminar gratuita. Un analista lee su consulta y le dice si el caso se puede analizar a fondo y qué evidencia falta.
- Verificación de la contraparte. Consultamos los registros públicos de los reguladores para saber si la plataforma, el bróker o el intermediario estaba autorizado y si tiene alertas o acciones en su contra.
- Cronología de pagos. Ordenamos cada pago contra su comprobante: fecha, monto, medio y destino.
- Rastreo de criptomonedas, si las hubo: seguimos los hashes y las direcciones en las blockchains públicas hasta servicios identificables, como exchanges, y dejamos por escrito los límites del rastreo.
- Dictamen de Viabilidad. Un informe escrito con los hechos, los hallazgos, las rutas posibles con sus costos y lo que no se puede hacer.
- Vía legal, solo si el caso lo justifica y usted lo autoriza: un abogado licenciado evalúa el fundamento y la jurisdicción.
Fuentes
Fuentes que consultamos
Preferimos siempre la fuente oficial y primaria. Según el país y el tipo de inversión del caso:
- Estados Unidos: NFA BASIC y la lista RED de la CFTC (Forex, futuros y commodities); FINRA BrokerCheck y la SEC (valores y asesores); reguladores estatales de valores.
- Denuncias y alertas: FBI IC3, FTC y las alertas públicas de los reguladores.
- Latinoamérica y España: CNBV y CONDUSEF (México), Superintendencia Financiera de Colombia, CNMV (España) y sus equivalentes en otros países.
- Blockchains públicas: exploradores de bloques de cada red (por ejemplo, Bitcoin, Ethereum o Tron).
- Procesos judiciales: acciones civiles de la SEC y la CFTC y sitios oficiales de receivers designados por tribunales.
Política editorial
Cómo escribimos y revisamos las guías
- Cada guía indica quién la escribió, quién la revisó y la fecha de la última revisión.
- Los datos sobre organismos, plazos y procedimientos se toman de fuentes oficiales y se enlazan cuando es posible.
- Revisamos cada guía al menos una vez al año, y antes si cambia una norma o aparece una modalidad de fraude nueva.
- No publicamos contenido patrocinado ni aceptamos pagos por incluir enlaces.
- No publicamos testimonios, cifras de éxito ni casos que no sean reales y autorizados por escrito por sus protagonistas.
- Las guías son informativas y no sustituyen la asesoría de un abogado.
Uso de herramientas de inteligencia artificial
Usamos herramientas digitales, incluida la inteligencia artificial, como apoyo para redactar y ordenar información. Ninguna guía se publica sin que una persona responsable la revise, compruebe sus fuentes y apruebe el texto final.
Correcciones
Si encuentra un error o un dato desactualizado, escríbanos a contacto@indagaforensics.com con el enlace de la página y la corrección. Si la confirmamos, actualizamos el texto y su fecha de revisión.
Límites
Lo que no hacemos
- No garantizamos la recuperación de fondos ni ningún resultado.
- No “hackeamos” cuentas ni recuperamos fondos por medios técnicos: eso no existe y es una promesa típica de las estafas de recuperación.
- No pedimos contraseñas, frases semilla, claves privadas, códigos de verificación ni acceso remoto.
- No somos una firma de abogados ni una agencia de gobierno.
Conozca a las personas responsables en la página de equipo.
¿Quiere saber si su caso es viable?
La evaluación preliminar es gratuita y le respondemos por escrito.
Respuesta en un día hábil · Atención en español e inglés