Centro de recursos · gratuito
Recursos gratuitos para víctimas de estafas de inversión
Guías descargables, enlaces oficiales para verificar y denunciar, un video corto y un glosario sin tecnicismos. Todo gratis.
Empiece aquí
Qué es INDAGA y cuándo le sirve
Antes de usar las guías o denunciar, vea en medio minuto qué hacemos y qué no hacemos. Con subtítulos.
Descargas
Guías en PDF, listas para imprimir
Sin registro y sin costo. Úselas aunque no trabaje con nosotros.
Checklist de evidencia
Qué guardar, cómo nombrar cada archivo y qué no compartir nunca.
Plantilla de cronología
Una tabla para anotar fechas, montos, medios de pago y contactos.
Señales de estafa de recuperación
Una hoja para tener a mano si alguien le promete recuperar su dinero.
Guía para hablar con su banco
Qué preguntar y qué pedir por escrito tras una transferencia sospechosa.
Enlaces oficiales
Verificar antes de invertir. Denunciar si ya ocurrió.
Fuentes públicas y gratuitas. INDAGA no está afiliada a ninguna de estas entidades.
Verificar
- NFA BASIC · registro de firmas de Forex y futuros
- FINRA BrokerCheck · corredores y firmas de valores
- SEC · Investment Adviser Public Disclosure · asesores de inversión
- CFTC · RED List · entidades extranjeras no registradas
- NASAA · reguladores estatales de valores
Denunciar
- FBI · IC3 · fraudes por internet
- FTC · ReporteFraude · en español
- CFTC · fraudes de Forex, futuros y cripto-commodities
- SEC · fraudes con valores e inversiones
- Chainabuse · reportes de direcciones de criptomonedas
Glosario
Términos que verá en su dictamen
Explicados en una línea, sin tecnicismos.
Hash de transacción (TXID)
El código único de un envío en una blockchain. Es el punto de partida para rastrearlo.
Dirección o billetera (wallet)
El “número de cuenta” público al que se envían criptomonedas. No es lo mismo que la frase semilla, que nunca se comparte.
Exchange con custodia
Una plataforma que guarda los fondos de sus clientes y suele identificarlos, lo que abre la posibilidad de solicitudes formales.
Mezclador (mixer)
Un servicio que combina fondos de muchas personas para ocultar su origen. Suele interrumpir el rastro.
Comisión adelantada
Un pago que se exige antes de liberar un retiro o un servicio. Es una señal de alerta frecuente.
Receiver
La persona que designa un tribunal para recuperar y distribuir activos de un esquema fraudulento. Reclamar ante el receiver suele ser gratuito.
Contracargo (chargeback)
La reversión de un pago con tarjeta que se solicita al banco emisor, dentro de plazos que fija cada entidad.
Cadena de custodia
El registro de quién obtuvo cada evidencia, cuándo y cómo, para que conserve su valor.
Dictamen de Viabilidad
El informe de INDAGA: qué pasó, a dónde fue el dinero y qué rutas reales existen, con su costo.
¿Quiere que revisemos su caso?
Las guías le ayudan a ordenar la información. Si quiere una opinión sobre su caso, la evaluación preliminar es gratuita.
Respuesta en un día hábil · Atención en español e inglés